Polícia Federal prende ex-funcionário da Caixa Econômica
28/06/2011 12:44
Marcela Oliveira
Um ex-funcionário da Caixa Econômica Federal foi preso durante a “Operação Pomar”, desencadeada na manhã desta terça-feira (28) pela Polícia Federal. A megaoperação, ocorrida em oito estados, visa desbaratar duas quadrilhas acusadas de importar mercadorias de modo irregular e remeter divisas ao exterior ilegalmente.
O funcionário, identificado apenas pela iniciais J.A.S, é acusado de utilizar seus conhecimentos na preparação de documentos para obtenção de crédito junto a instituições financeiras bancárias. Na casa dele, no bairro da Jatiúca, foram apreendidos diversos documentos e um HD.
No total, foram expedidos 17 mandados de prisão e 67 mandados de busca e apreensão pela 2ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo em oito estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Alagoas, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.
Investigações da PF e da Receita Federal detectaram a utilização de dezenas de pessoas jurídicas com capacidade econômico-financeira incompatível com as transações que realizavam. As organizações criminosas utilizariam os “laranjas” para constituir empresas, realizar operações ilegais e remeter ao exterior os valores arrecadados.
A mercadoria, que entrava no país por diversos portos, era levada para a cidade de São Paulo e armazenada em depósitos, a partir dos quais era distribuída.
A estimativa é que os cofres públicos tenham deixado de recolher R$ 1,4 bilhão devido à ação dos criminosos.
Fonte: PRIMEIRA EDIÇÃO
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