Da Redação
Uma empresa com sede em São Caetano foi alvo de mandado de busca e apreensão pela Receita Federal e a Polícia Federal na Operação Heráclidas. O nome da empresa não foi divulgado. As medidas deflagradas na última terça feira tiveram como foco buscar e apreender documentos e arquivos magnéticos (computadores) que pudessem servir de elemento de prova de eventuais ilícitos contra o sistema financeiro nacional, em especial evasão de divisas, de descaminho e contrabando e de formação de quadrilha ou bando.
As diligências tiveram o apoio de Auditores-Fiscais e Analistas da Receita Federal, os quais buscavam também verificar a ocorrência de eventuais infrações administrativo-fiscais. Os materiais apreendidos serão analisados e, uma vez concluída esta etapa, iniciarão as oitivas dos envolvidos.
MANDADOS
A operação cumpriu 28 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Cachoeirinha, Lajeado, Novo Hamburgo, Sapiranga, Canela (RS), São Francisco do Sul (SC), São Caetano e São Paulo (SP).
A Operação tem por objetivo apurar ilícitos tributários e de comércio internacional, crimes contra o sistema financeiro nacional como evasão de divisas, manutenção não declarada de recursos no exterior e sonegação de informação em operação de câmbio, formação de quadrilha, contrabando e descaminho e lavagem de dinheiro.
LAVAGEM
Enquanto o foco da Operação Hércules era desarticular os doleiros que disponibilizavam os meios para a evasão de divisas e eventual lavagem de dinheiro, realizando operações conhecidas como dólar-cabo, agora, na Operação Heráclidas, o objetivo é investigar os clientes que atuavam no comércio exterior e que se utilizavam da estrutura oferecida para enviar recursos ao exterior, de forma ilegal, para pagamento da diferença de preços em importações subfaturadas ou para pagar mercadorias introduzidas clandestinamente.
Fonte: ABC REPÓRTER (garimpado por MARCO ALCÂNTARA)
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